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币圈“搬砖套利”骗局

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来源:小小财务从业者 头条    2019-08-01
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在币圈大多都知道“搬砖套利”,利用不同的交易所之间的差价来实现盈利。

如今一些智能机器人也可以实现不同交易对的套利。

可以说“搬砖套利”是真实存在的,风险较低。

不过这种“搬砖套利”的方法也被骗子利用这个概念来进行诈骗。

就在近期,就有出现了一件涉案达到1.5万以太,金额达3000多万人民币的火币HT搬砖套利骗局。

近日,多名Telegram用户遭遇了“火币HT搬砖套利”骗局。

诈骗者在Telegram群中谎称可以以“1∶**”的比例用ETH兑换HT,诱骗用户将其数字资产转入诈骗者的账户中,并给用户转入虚假的HT。

如下图:



据CoinHunter不完全统计,截至目前,已有多名用户上当,诈骗金额累计超1.5万个ETH,单一用户最高被骗取885个ETH。搬砖套利骗局

所谓搬砖套利,就是利用同一币种在不同交易所之间存在价格差的现象,低买高卖赚取差价。

“搬砖套利”骗局中,诈骗者先建立伪造的官方Telegram群,比如【Huobi官方套利中文讨论群】,并拉进大量机器人,这些机器人平均一分钟发送一条信息,宣称搬砖套利的各种好处。

群管理员首先会发布群公告教用户如何搬砖,然后引导用户下载imToken钱包并购买ETH,并引导用户将ETH打到公告中提及的ETH地址,最后诈骗者通过合约地址,返还给用户一定数量的虚假HT。

如下图所示:



很多受害者抱着试一试的心态,一顿操作猛如虎。

如果是真的,就能以少量ETH换取稳定的额外收入,于是一顿操作猛如虎;

如果是假的,损失也是在自己承受范围之内。

除此之外,当用户发现被骗后,冒充imToken官方客服的人员会主动私聊受骗用户,提供假的交易撤销工具,引用户在虚假网站输入钱包助记词或私钥,进行二次诈骗。

骗子的猖獗让交易所苦不堪言,imToken甚至宣布撤销官方电报群。

牛市来临,谨防骗局

早在2018年11月,就出现过假借币安名义的搬砖套利骗局。诈骗者在Telegram群中,诱导用户将以太坊打入某个智能合约地址,就可以获取相应的PAX(与美元挂钩的稳定币),兑换比例是1∶200。将PAX充入币安交易所再买回以太坊,即可获得中间利润。

实际上,诈骗者利用以太坊的智能合约功能,开发了一个高仿的假PAX,因此受害用户的钱包收到是假的PAX,即空气币。由于空气币无法转入币安交易所进行交易,诈骗者就会编造谎言,最后把受害用户踢出Telegram群。

此类骗局屡见不鲜,之前也有使用USDT或TUSD的名义进行诈骗的案例。

我就上过当。

去年的我刚接触币圈,进入了电报群,也是脑袋一热,被骗了10个ETH。

“搬砖套利”“免费空投”“持币生息”等,这些都是以高回报名义的诈骗骗局。

在币圈,这样的骗局屡见不鲜,无非都是以当下最火爆的模式或者币的进行诈骗。

这么拙劣的骗术,为什么这么多人会上当。还不是被“高收益”冲昏头脑。

最后,望各位擦亮眼睛,谨慎投资,挣大钱。

(编辑:丨本文链接:https://www.isz.org.cn/news/7/3/10188.html

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